El presidente de HDI Seguros Colombia S.A., sociedad identificada con el NIT 860.039.988-0., de conformidad con lo previsto en los artículos veintiséis (26) y veintisiete (27) de los Estatutos Sociales, se permite convocar a sus accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el día 22 de septiembre de 2025 a las 9:00 a.m., de forma presencial en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Calle 72 No. 10-07 piso séptimo Bogotá D.C.
Se solicita a los señores Accionistas que no puedan concurrir, hacerse presentar por medio de apoderado, mediante comunicación dirigida a la Presidencia de la Sociedad. Se recuerda que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las previsiones contenidas en la Circular Externa 029 del 3 de octubre de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia y que en ningún caso podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de HDI Seguros Colombia S.A.
Se someterá a consideración de la Asamblea General de Accionistas el siguiente orden del día:
- Verificación del quórum.
- Aprobación del orden del día.
- Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
- Renuncia y nombramiento de miembro de la Junta Directiva.
- Aprobación de ajuste de honorarios del Revisor Fiscal.
- Nombramiento de la comisión revisora del acta.
- Cierre de la reunión.
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