El presidente de HDI Seguros Colombia S.A., sociedad identificada con el NIT 860.039.988-0, de conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 27 de los Estatutos Sociales, se permite convocar a los accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas.
La reunión se llevará a cabo el día 22 de septiembre de 2025 a las 9:00 a.m., de forma presencial en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Calle 72 No. 10-07, piso séptimo, en la ciudad de Bogotá D.C.
Se solicita a los señores accionistas que no puedan concurrir, hacerse representar por medio de apoderado, mediante comunicación dirigida a la Presidencia de la sociedad.
Se recuerda que el otorgamiento de poderes debe efectuarse en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa 029 del 3 de octubre de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y que en ningún caso podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de HDI Seguros Colombia S.A.
Orden del día
A continuación, los temas que serán sometidos a consideración de la Asamblea General de Accionistas:
• Verificación del quórum.
• Aprobación del orden del día.
• Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
• Renuncia y nombramiento de miembro de la Junta Directiva.
• Aprobación de ajuste de honorarios del Revisor Fiscal.
• Nombramiento de la comisión revisora del acta.
• Cierre de la reunión.
